الداخلية تكشف تفاصيل غسل أموال بـ200 مليون جنيه.. عقارات ومركبات لإخفاء حصيلة تجارة المخدرات

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل إجراءات قانونية اتخذتها الأجهزة المختصة ضد عنصر جنائي وزوجته، على خلفية اتهامهما بغسل أموال تقدر بنحو 200 مليون جنيه، يُشتبه في أنها متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت الوزارة أن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، اتخذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وزوجته، وهما مقيمان بمحافظة الجيزة، بعد رصد محاولات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها.

وبحسب التحريات، ارتبطت الأموال محل الفحص بالنشاط الإجرامي للمتهم الأول في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، فيما نُسب إلى زوجته معاونته في عمليات إخفاء مصدر الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهمين استخدما عددًا من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال محل الشبهة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء العقارات والمركبات، بهدف إدخال الأموال في معاملات تبدو في ظاهرها قانونية.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال محل الواقعة بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات الأشخاص المرتبطين بالأنشطة الإجرامية، مع حصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتواصل الأجهزة المختصة إجراءاتها القانونية بشأن الواقعة، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها.